本公司及全體董事會(huì )成員保證公告內容的真實(shí)、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 

    中航三鑫股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 第三屆董事會(huì )二十二次會(huì )議于２００９年６月１１日召開(kāi)，會(huì )議決定于２００９年６月２９日召開(kāi)公司２００９年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )，現將本次臨時(shí)股東大會(huì )的有關(guān)事項公告如下： 

    一、會(huì )議基本情況 

    １、會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) 

    ２、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：２００９年６月２９日（星期一）下午１４：００ 

    網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：２００９年６月２８日—２００９年６月２９日 

    其中，通過(guò)深圳證劵交易單位系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：２００９年６月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００； 

    通過(guò)深圳證劵交易單位互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為２００９年６月２８日下午１５：００至２００９年６月２９日下午１５：００的任意時(shí)間。 

    ３、會(huì )議地點(diǎn)：深圳市南山區南山大道中油酒店會(huì )議室。 

    ４、會(huì )議方式：采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 

    本次股東大會(huì )將通過(guò)深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證劵交易單位交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統對本次股東大會(huì )審議事項進(jìn)行投票表決。同一表決權只能選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復表決的，以靠前次投票結果為準。 

    ５、會(huì )議期限：半天 

    ６、股權登記日：２００９年６月２３日（周二） 

    二、會(huì )議議題 

    １、審議《關(guān)于公司符合向特定對象非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證條件的議案》； 

    ２、審議《本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證預案》； 

    （１）發(fā)行股份的種類(lèi)和面值 

    （２）發(fā)行方式 

    （３）發(fā)行對象和認購方式 

    （４）定價(jià)基準日 

    （５）發(fā)行價(jià)格 

    （６）發(fā)行數量 

    （７）定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生除權、除息，發(fā)行數量和發(fā)行低價(jià)的調整 

    （８）限售期安排 

    （９）上市地點(diǎn) 

    （１０）本次非公開(kāi)發(fā)行股份籌集資金投向 

    （１１）本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存利潤安排 

    （１２）本次非公開(kāi)發(fā)行股份決議有效期 

    ３、審議《本次非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證籌集資金運用可行性分析報告》； 

    ４、審議《關(guān)于海南中航特玻材料有限公司與福耀海南浮法玻璃有限公司簽訂＜資產(chǎn)轉讓協(xié)議＞的議案》； 

    ５、審議《前次籌集資金使用情況報告》； 

    ６、審議《關(guān)于公司與中國貴州航空工業(yè)（集團）有限公司簽訂附條件生效的＜補充認股協(xié)議＞的議案》； 

    ７、審議《關(guān)于公司與中航通用飛機有限責任公司簽訂附條件生效的＜認股協(xié)議＞的議案》； 

    ８、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )批準中國貴州航空工業(yè)（集團）有限公司免于以要約方式收購公司股份的議案》； 

    ９、審議《關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司董事會(huì )全權辦理非公開(kāi)發(fā)行股份公司憑證籌集資金有關(guān)事宜的議案》； 

    １０、審議《關(guān)于為控股子公司三鑫精美特對外擔保續期的議案》； 

    １１、審議《關(guān)于注資海南中航特玻材料有限公司的議案》； 

    １２、審議《關(guān)于調整海南中航特玻所收購福耀海南相關(guān)資產(chǎn)中２號生產(chǎn)線(xiàn)改造方案的議案》； 

    １３、審議《關(guān)于海南中航特玻與美國泰克曼公司簽訂＜商務(wù)合同＞的議案》。 

     本次臨時(shí)股東大會(huì )就上述審議事項作出決議，議案１０必須經(jīng)出席會(huì )議股東所帶有效表決權的二分之一以上通過(guò)，其余議案必須經(jīng)出席會(huì )議股東所帶有效表決權的三分之二以上通過(guò)。 

    注：以上議案１、議案４、議案５、議案８和議案９由三屆十八次董事會(huì )審議并提交股東大會(huì )；議案１０三屆十九次董事會(huì )審議并提交股東大會(huì )；議案２、議案３、議案６、議案７、議案１２由三屆二十一次董事會(huì )審議并提交股東大會(huì )；議案１１和議案１３三屆二十二次董事會(huì )審議并提交股東大會(huì )。 

    三、出席對象 

    １、本次股東大會(huì )的股權登記日為２００９年６月２３日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會(huì )并行使表決權；不能親自出席現場(chǎng)會(huì )議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票。 

    ２、本公司董事、監事和高等管理人員； 

    ３、凡有權出席本次股東大會(huì )并有表決權的股東，因故不能出席會(huì )議，均可以書(shū)面授權方式（授權委托書(shū)格式附后）委托一名代理人出席會(huì )議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東； 

    ４、保薦機構代表； 

    ５、公司聘請的見(jiàn)證律師。 

    四、提示公告 

    公司將于２００９年６月２４日就本次股東大會(huì )發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì )并行使表決權。 

    五、出席會(huì )議登記辦法 

    １、登記地點(diǎn)：深圳市南山區南海大道２０６１號新保輝大廈１７層 

    ２、登記時(shí)間：２００９年６月２８日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０； 

    ３、登記辦法： 

    （１）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶(hù)卡、持股憑證等辦理登記手續； 

    （２）法人股東憑營(yíng)業(yè)執照復印件、單位持股憑證、法人授權委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續； 

    （３）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書(shū)、委托人經(jīng)濟權益憑證帳戶(hù)卡及持股憑證等辦理登記手續； 

    （４）異地股東憑以上有關(guān)證明的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話(huà)登記。 

    六、參加網(wǎng)絡(luò )投票的股東的身份認證與投票程序 

    本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深交所交易系統或互聯(lián)網(wǎng)系統 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）參加網(wǎng)絡(luò )投票。 

    １、采用交易系統投票的程序 

    （１）通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為２００９年６月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；投票程序比照深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位買(mǎi)入股份公司憑證業(yè)務(wù)操作。投票當日，交易系統將掛牌本公司投票經(jīng)濟權益憑證：投票經(jīng)濟權益憑證代碼“３６２１６３”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)“三鑫投票”。 

    （２）輸入買(mǎi)入指令，買(mǎi)入 

    （３）輸入經(jīng)濟權益憑證代碼３６２１６３ 

    （４）輸入委托價(jià)格，選擇擬投票的議案。１００．００元代表全部議案，委托價(jià)格與議案序號的對照關(guān)系如下表： 

     注：本次股東大會(huì )投票，對于全部議案１００．００元進(jìn)行投票視為對所有議案表達相同意見(jiàn)。對于議案２中有多個(gè)需表決的子議案，２．００元代表對議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１元代表議案２的子議案２（１），２．０２代表議案２的子議案２（２），以此類(lèi)推，每一議案以相應的價(jià)格分別申報。 

    （５）輸入“委托股數”表達表決意見(jiàn)。委托股數與表決意見(jiàn)的對照關(guān)系如下表： 

    （６）確認投票委托完成。 

    （７）計票規則 

    股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票系統重復投票的，以靠前次的有效投票為準。 

    （８）注意事項 

    １）網(wǎng)絡(luò )投票不能撤單； 

    ２）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以靠前次申報為準； 

    ３）同一表決權既通過(guò)交易系統又通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票，以靠前次投票為準； 

    ４）如需查詢(xún)投票結果，請于投票當日下午１８：００ 以后登錄深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位互聯(lián)網(wǎng)投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò )投票結果，或通過(guò)投票委托的經(jīng)濟權益憑證公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。 

    ２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證和投票程序 

    （１）股東獲取身份認證的具體流程股東可以采用服務(wù)密碼或數字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認證。 

    Ａ、申請服務(wù)密碼的流程 

    登陸網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)”專(zhuān)區；填寫(xiě)“姓名”、“身份證號”、“經(jīng)濟權益憑證帳戶(hù)”等資料，設置６－８ 位的服務(wù)密碼；如成功申請，系統會(huì )返回一個(gè)４ 位數字的激活校驗碼。 

    股東通過(guò)深交所交易系統比照買(mǎi)入股份公司憑證的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。 

    如激活指令是上午１１：３０ 之前發(fā)出的，則服務(wù)密碼當日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后發(fā)出的，則次日方可使用。 

    服務(wù)密碼激活后長(cháng)期有效，參加其他公司網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類(lèi)似。 

    Ｂ、申請數字證書(shū) 

    可向深圳經(jīng)濟權益憑證信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。具體操作參見(jiàn)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“證書(shū)服務(wù)”欄目。 

    （１）股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票 

    ①登陸網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司網(wǎng)上股東大會(huì )列表”選擇“中航三鑫２００９年靠前次臨時(shí)股東大會(huì )投票”； 

     ②進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登錄”，輸入您的“經(jīng)濟權益憑證帳戶(hù)號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數字證書(shū)的股東可選擇ＣＡ證書(shū)登陸； 

    ③進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應操作； 

    ④確認并發(fā)送投票結果。 

    （２）投入資金者通過(guò)深圳經(jīng)濟權益憑證交易單位互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：２００９年６月２８日下午１５：００至２００９年６月２９日下午１５：００的任意時(shí)間。 

    七、其他事項 

    １、會(huì )議聯(lián)系人：石志并、朱曙光、馮琳琳 

    聯(lián)系電話(huà)：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６ 

    傳真：０７５５－２６０６７９１６ 

    通訊地址：深圳市南山區南海大道２０６１號新保輝大廈１７層 

    郵編：５１８０５４ 

    ２、參加會(huì )議人員的食宿及交通費用自理。 

    八、備查文件 

    公司第三屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議； 

    公司第三屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議決議； 

    公司第三屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議。 

    特此通知。 

    中航三鑫股份有限公司 

    董事會(huì ) 

    二○○九年六月二十三日