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金晶科技四屆十一次董事會(huì )決議公告

2010-08-03 來(lái)源：上海證券報

22655

【中玻網(wǎng)】山東金晶科技股份有限公司
　　
　　四屆十一次董事會(huì )決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　
　　山東金晶科技股份有限公司董事會(huì )于2010年7月20日以電子郵件、電話(huà)通知的方式發(fā)出召開(kāi)四屆十一次董事會(huì )的通知，會(huì )議于2010年7月30日在公司會(huì )議室召開(kāi)，公司應到董事9名，實(shí)到董事9名，公司部分監事、高管人員列席了本次會(huì )議，會(huì )議由公司董事長(cháng)王剛主持，符合公司法、公司章程的規定，經(jīng)與會(huì )董事審議，形成如下決議：
　　
　　審議通過(guò)《本公司收購山東金晶節能玻璃有限公司部分資產(chǎn)的議案》
　　
　　該項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事王剛、鄧偉、孫明、曹廷發(fā)、朱永強、張明回避表決，非關(guān)聯(lián)董事對該項議案進(jìn)行了表決，表決結果3票同意、0票反對、0票棄權。詳見(jiàn)編號為“臨2010—016號”的《山東金晶科技股份有限公司收購資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告》。
　　
　　特此公告
　　
　　山東金晶科技股份有限公司
　　
　　董事會(huì )
　　
　　2010年7月30日
　　
　　經(jīng)濟權益憑證代碼：600586股份公司憑證簡(jiǎn)稱(chēng)：金晶科技編號：臨2010—016號
　　
　　山東金晶科技股份有限公司
　　
　　收購控股股東部分資產(chǎn)之關(guān)聯(lián)交易公告
　　
　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　

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