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金晶科技股東大會(huì )決議公告

2010-11-23 來(lái)源：證券時(shí)報

9014

【中玻網(wǎng)】一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
　　山東金晶科技股份有限公司2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )于2010年11月21日在本公司會(huì )議室召開(kāi)，參加本次股東大會(huì )表決的股東及授
　　權代表共3人，代表股份1,895,873股，占公司總股本的0.32%。
　　本次會(huì )議的召開(kāi)由公司董事會(huì )召集，公司董事長(cháng)王剛主持了本次會(huì )議，公司董事、監事和高等管理人員列席會(huì )議，符合《公司法》、《公司章程》的規定，北京市中凱律師事務(wù)所張文律師見(jiàn)證了本次會(huì )議。
　　二、議案表決情況
　　會(huì )議以記名投票的方式，審議并通過(guò)了如下議案：
　　同意《本公司為山東金晶節能玻璃有限公司以及關(guān)聯(lián)方在資金機構的貸款提供擔保延長(cháng)期限的議案》。
　　經(jīng)公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)，本公司為山東金晶節能玻璃有限公司以及關(guān)聯(lián)方在資金機構提供較高限額為10000萬(wàn)元的資金機構貸款擔保，期限2年。上述擔保于2010年11月5日到期，本著(zhù)平等互利的原則，本公司同意為上述擔保延長(cháng)2年的期限。
　　表決結果：同意1,610,773股，占出席會(huì )議有表決權股份的84.96%；反對285,100股，占出席會(huì )議有表決權股份的15.04%；棄權0股，占出席會(huì )議有表決權股份的0%。
　　三、律師見(jiàn)證情況
　　北京市中凱律師事務(wù)所張文律師認為，公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì )的人員資格及本次股東大會(huì )的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì )規則》、《若干規定》和公司現行章程的規定，會(huì )議所通過(guò)的決議均合法有效。
　　四、備查文件
　　1、山東金晶科技股份有限公司2010年度第三次臨時(shí)股東大會(huì )決議；
　　2、法律意見(jiàn)書(shū)。
　　山東金晶科技股份有限公司
　　董事會(huì )
　　2010年11月22日

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